Австралийская полиция арестовала оператора обмена биткойнов за организацию наркоторговли — Watchcoin today

Австралийская полиция арестовала оператора обмена биткойнов за организацию наркоторговли

Федеральная полиция Австралии (AFP) арестовала 27-летнего оператора по обмену биткойнов за организацию распространения наркотиков, об этом сообщил ccn.

Расследование началось в 2017 году, когда полиция Австралии арестовала двух викторианских мужчин за ввоз наркотиков в Австралию. По сообщениям, агентство продолжило расследование, в результате которого была обнаружена организация по торговле наркотиками на основе электронной почты, действующая из австралийских пригородов Буллин, Темплстоу-Лоуэр и Малверн. Полиция совершила налет на эти помещения и конфисковала стероиды, деньги и так называемые «предметы, связанные с криптовалютой».

После ареста  федеральная полиция обвинила обвиняемого торговца наркотиками в ввозе, контрабанде и хранении 66 фунтов запрещенных наркотиков, включая МДМА, метамфетамин, кокаин и кетамин.

«Обвиняемый сыграл ключевую роль в руководстве деятельностью преступного синдиката, который использовал различные сайты даркнета, счета биткойнов и законный бизнес для поиска, оплаты и распространения запрещенных наркотиков», — говорится в официальном заявлении AFP.

Тем временем целевая группа по конфискации преступных активов получила разрешение суда на конфискацию имущества на сумму более 1,40 млн. Долл. США, связанного с расследованием.

AUSTRAC запретил регистрацию двух бирж биткоинов

Рейд привел к тому, что Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) запретил регистрацию двух бирж биткойнов в связи с незаконной торговлей наркотиками.

Сторожевой комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием борьбы с терроризмом позже выпустил совместный пресс-релиз с полицейскими силами штата Новый Южный Уэльс, напомнив австралийским биржам о биткойнах либо о том, что они подчиняются, либо подвергаются судебному преследованию.

«У провайдеров обмена цифровой валюты было достаточно времени и возможности соблюдать эти новые законы, и AUSTRAC уже отказалась от регистрации двух провайдеров обмена цифровой валюты. Мы продолжаем активно следить за соблюдением требований сектора », — сказал д-р Натан Ньюман, национальный менеджер AUSTRAC по регулированию.

Власти предписали поставщикам, торгующим цифровой валютой, зарегистрироваться в AUSTRAC, проверить личность своих клиентов, сообщить о подозрительных вопросах, включая внебиржевые операции с наличными деньгами, и соблюдать требования к учету в соответствии с поправками к Закону о борьбе с отмыванием денег и борьбе с ними — Закон о финансировании терроризма 2006 года в прошлом году.

Командующий отделом киберпреступности, суперинтендант детектива Мэтт Крафт, также выступил с жестким заявлением против криптовалютных бирж, напомнив, что их агентства активно отслеживают цифровые валюты так же, как они контролируют наличные деньги.

«Любая информация о незаконной деятельности поставщиков услуг обмена цифровой валюты, которая предоставляется нашей команде — будь то связанная с организованной преступностью, терроризмом или технологическими преступлениями — будет активно отслеживаться в партнерстве с AUSTRAC», — добавил Крафт.

Австралия по-прежнему занимает второе место в мире по количеству темных наркоторговцев на душу населения. В 2018 году австралийские пограничные войска произвели 43 973 обнаружения наркотиков, в ходе которых торговцы наркотиками использовали пакеты с лейкопластырем, обложки DVD и пакеты с палочками для передачи запрещенных наркотиков.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *