Два американских государства обвиняют индийские власти в захвате имущества промоутеров BitConnect — Watchcoin today

Два американских государства обвиняют индийские власти в захвате имущества промоутеров BitConnect

Власти двух штатов США попросили Управление уголовного розыска (CID) в Индии завладеть имуществом промоутеров Bitcoin (BTC) инвестиционной фирмы BitConnect, сообщил cointelegraph.com.

BitConnect, который прекратил свою деятельность в январе этого года, был криптовалютой с открытым исходным кодом и инвестиционной программой, обвиняемой в финансовой пирамиде. Обвинения основывались на многоуровневой реферальной системе и обещании астрономической отдачи от инвестиций клиентов.

Американские штаты Иллинойс и Аризона просят CID наложить арес на собственность промоутеров, подозреваемых в том, что они привлекут от инвесторов около 41 000 рупий (около 5,6 млрд долларов). Большая часть средств, предположительно, выливалась в фирму после демонетизации высокоценных банкнот в направлении правительства Моди в 2016 году.

CID утверждает, что «те, кто инвестировал в эту виртуальную валютную  компанию после демонетизации, подозреваются в отмывании черных денег». Агентство добавило, что оно запросит проверку таких инвесторов со стороны органов исполнительной власти и подоходного налога.

Первоначально о мошенничестве сообщил бизнесмен Шейлеш Бхатт, который утверждал, что был похищен и ограблен местной полицией из BTC в размере 9 рупий (1,2 млн. Долл. США). CID сказал:

«Исследование показало, что Бхатт вложил 2 млрд. Рупий (275 000 долларов США) в BitConnect, а после закрытия магазина в январе 2017 года он похитил сотрудника BitConnect, Даваль Мавани и вымогал  Bitcoin, Litecoin и денежные средства в размере 155 рупий  (25 миллионов долларов США) ) от него.»

В конце августа, Индийская полиция арестовала Дарджи Дивьеш за якобы содействие BitConnect и аферы инвесторов. Дарджи, житель города Сурат, как сообщается, сказал, что он был главой Индии BitConnect. CID утверждает, что сотрудники офиса BitCoinnect в Сурате признали, что промоутеры в целом накопили  “десятки миллионов долларов от тысяч инвесторов.”

После прекращения деятельности BitConnect ряд пользователей в США возбудили иск против компании, требуя компенсацию за потерянные средства, по сообщениям, в размере 771 000 долларов США. В пакете утверждается, что токены BitConnect были незарегистрированными ценными бумагами в «широкомасштабной схеме Ponzi».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *